Это следует из письма Центрального банка РФ от 28.06.2012 N 90-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)». В нем представители ЦБ порекомендовали банкам отказывать в обслуживании по системе «банк-клиент» компаниям, чей юридический адрес не совпадает с фактическим.

Помогать банкам следить за соблюдением новых требований будет Федеральная налоговая служба. На сайте ФНС России в подразделе «Проверь себя и контрагента» уже давно размещаются сведения о юридических лицах, чей фактический адрес отличается от юридического. Так же, вы можете подчерпнуть подобного рода информацию, запросив выписку из госреестра прямо в Эльбе, воспользовавшись возможностями раздела «Шпионаж».

Статья актуальна на