Презентабельный офис с сотрудниками и положительные отзывы не всегда показатель к успешному партнёрству. Компании могут скрывать проблемы, среди которых:

  • нехватка денег,
  • долги по налогам и кредитам,
  • задержки поставок,
  • судебные разбирательства,
  • признаки фирмы-однодневки.

Узнать о внутренних проблемах компании помогут специальные сайты и сервисы. Проверка позволяет определить, кто:

  • Не выполняет договорные обязательства.
  • Занимается мошенничеством или обналичиванием.
  • Находится на стадии банкротства.
  • Имеет задолженность по налогам и сборам.
  • Исключён из единого государственного реестра.
  • Работает без лицензии.
  • Участвует в судебных разбирательствах.

ИП Семёнов В. А. заключил договор с ООО «Спектр». Купил стройматериалов на 300 000 ₽ и включил их в расходы по УСН 15%. Когда налоговая проверяла декларацию, она автоматически проанализировала контрагента и обнаружила, что он обладает признаками фирмы-однодневки. Она признала сделку недействительной, и компания заплатила больше 50 000 ₽:

  • налог: 300 000 ₽ * 15% = 45 000 ₽,
  • штраф: 45 000 ₽ * 20% = 9 000 ₽,
  • пени: 45 000 ₽ * 7,75% * 1/300 = 11,62 ₽ за каждый день просрочки.
Можно ли открыть ИП с долгами

Новым ИП — год Эльбы бесплатно

Всем ИП младше 3 месяцев годовой доступ ко всем возможностям Эльбы

Получить бесплатно

Проверять контрагентов нужно, когда:

  • Сделка проводится впервые. Лучше убедиться, что компания благонадёжная.
  • Контрагент зарегистрировался недавно. Возможно, это однодневка.
  •  вероятном партнёре плохие отзывы. Есть вариант, что у компании проблемы или она намеренно кидает партнёров.
  • Организация работает только по полной предоплате. Возможно, она возьмёт деньги и исчезнет.
  1. Закажите услугу у юриста или специализированной компании.
  2. Воспользуйтесь платным сервисом вроде Контур.Фокуса.

  3. Проверьте сами в открытых источниках.

Сначала проверьте компанию на сайте налоговой. Здесь вы узнаете, зарегистрирована ли компания, получите выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ и ссылки на другие сервисы ФНС. 

Сведения помогут узнать:

Сервис «Прозрачный бизнес» полезен малому и среднему бизнесу, самозанятым, ИП, бухгалтерам, юристам, инвесторам и кредиторам — всем, кто заключает договоры с поставщиками, подрядчиками и партнёрами.

Кроме этих инструментов, узнайте, как часто компанию вызывают в суд. Если другие партнёры постоянно пытаются что-то у неё отсудить, возможно, она регулярно нарушает договорённости:

Если заключаете договор с представителем компании, попросите доверенность. Проверьте, что она действительна на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Выясните, что компания не попала в список недобросовестных подрядчиков по госзакупкам. Если она там, то, скорее всего, недобросовестная и с контрагентами-предпринимателями.

При получении выписки обратите внимание на такие моменты:

  • Коды ОКВЭД соответствуют фактической деятельности компании.
  • Число кодов не превышает разумное количество. Если кодов больше 20, возможно, компанию зарегистрировали под «серые» сделки.
  • Виды деятельности не сильно отличаются. Если компания занимается одновременно строительством, торговлей и юридическими консультациями, возможно, она что-то скрывает.
  • Нет записи о недостоверности сведений. Если адрес компании недействительный, возможно, её счёт заблокируют, и вы не получите оплату. Налоговая может даже ликвидировать такое предприятие.
Плюсы и минусы предпринимательства

В Эльбе можно узнать основную информацию о компании: когда она зарегистрирована, кто ей владеет и руководит, какое у неё финансовое состояние на конец предыдущего года. Возможность есть на тарифах «Бизнес» и «Премиум», во вкладке «Контрагенты» → «Проверка контрагента».